Британія вирішила конфіскувати гроші колишнього власника Сенс Банку. Це прецедент
Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) вперше звернулося до суду з позовом про конфіскацію коштів російського бізнесмена, який потрапив під санкції. Про це повідомила міжнародна мережа журналістів-розслідувачів (OCCRP).
NCA звернулося до суду 1 травня з проханням конфіскувати 1,1 млн фунтів ($1,4 млн) у Петра Авена, який був співвласником Сенс Банку до націоналізації.
Авен потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Великої Британії, влада якої вважає, що він "брав участь у підтримці уряду Росії", який розв'язав війну в Україні.
Розпочате NCA розслідування показало, що гроші Авена (1,5 млн фунтів) зберігали для нього Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна. У травні 2022 року суддя задовольнив запит NCA щодо заморожування цієї суми.
Після двох років розслідування агентство звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей, вважаючи, що платежі, які проводили Гейтер та Козіна, порушували британські санкції та робилися з метою їхнього обходу.
"Законодавство не дозволяє конфіскувати активи, що перебувають під санкціями, тільки тому, що під санкції потрапив їхній власник. Вилучення активів є доцільним лише в тому випадку, якщо вони пов'язані зі злочинною діяльністю", – заявив представник NCA Стюарт Гедлі.
Звернення до суду з таким клопотанням є прецедентом, вважає Гелен Тейлор, старша фахівчиня із правових питань правозахисної групи Spotlight on Corruption.
"Це перша спроба британської влади переслідувати кошти, які, як вона підозрює, використовувалися, порушуючи антиросійські санкції", – заявила вона.
На думку Тейлор, хоча 1,1 млн фунтів – "дрібниця для олігарха-мільярдера", своїми діями NCA подає "важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно".
Авен та його партнер з Альфа-груп та LetterOne Михайло Фрідман оскаржують санкції у судах Великої Британії та Євросоюзу. У квітні їм вдалося виграти суд проти ЄС щодо зняття санкцій, які діяли з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року. Втім, бізнесмени залишилися під запровадженими пізніше додатковими санкціями.
Із серпня 2023 року вони також перебувають під санкціями США.
- У вересні 2023 року Авен поскаржився на несправедливість західних санкцій та порівняв їх із радянським інститутом "позбавленців".
- Восени 2023-го ексвласники Сенс Банку Фрідман і Авен назвали свої інвестиції на Заході помилкою.
