Дистриб'ютор відвантажував фури з алкоголем на адресу молитовного дому: компанію позбавили ліцензій

Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на гуртову торгівлю алкоголем ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія", засновником якого є Глобал Спірітс АМГ Європа Лтд. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Рішення ухвалене за результатами фактичної податкової перевірки. Встановлені факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн та реалізацію алкоголю без ліцензій.

Тільки протягом січня 2025 року компанія продала алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися дві-три фури алкогольних напоїв на день, розташований молитовний дім. Товариство оштрафоване на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю.

Загалом за такою схемою, стверджує Кравченко, було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків.

Крім цього, товариство втратило ліцензію на гуртову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у компанії одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.

Через ці порушення розглядається питання щодо відповідності суб'єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Далі на підприємство чекає повна документальна перевірка. Крім того, документи про виявлені порушення передадуть правоохоронним органам.

ОНОВЛЕНО 6 березня. В УТДК вважають, що рішення Податкової є необґрунтованим, оскільки за підсумками перевірки житомирського складу компанії був складений акт про відсутність порушень.

"Щодо можливого штрафу... Ми співпрацюємо з понад 11 000 клієнтів, які легально працюють і сплачують податки в Україні. Як постачальник, ми не зобов’язані і не можемо перевіряти наявність ліцензії у клієнтів на дату продажу, оскільки реєстр ліцензій під час воєнного стану закритий відповідно до закону. Будь-які штрафні санкції за це є юридично необґрунтованими. Ми сподіваємося, що це технічна помилка перевіряючих і вона буде терміново виправлена у процесі оскарження цього незаконного рішення", – повідомила LIGA.net пресслужба компанії.

УТДК продовжує працювати в штатному режимі.

• У грудні 2023 року засновник компанії Global Spirits Євген Черняк отримав від Служби безпеки України підозру в пособництві Росії. Черняк відкинув усі обвинувачення і заявив, що його компанії не ведуть бізнес з Росією.