Дистрибьютор отгружал фуры с алкоголем в адрес молитвенного дома: компанию лишили лицензий
обновлено
Государственная налоговая служба аннулировала две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания", учредителем которого является Глобал Спиритс АМГ Европа Лтд. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.
Решение было принято по результатам фактической налоговой проверки. Установлены факты, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов ориентировочно на сумму более 700 млн грн и реализацию алкоголя без лицензий.
Только в течение января 2025 года компания продала алкоголя на сумму 48 млн грн субъекту хозяйственной деятельности в Житомире, который ранее был лишен лицензии на розничную торговлю из-за фактического отсутствия магазина. По адресу, куда по документам отгружались две-три фуры алкогольных напитков в день, расположен молитвенный дом. Общество оштрафовано на 97 млн грн за безлицензионную розничную торговлю.
В общей сложности по такой схеме, утверждает Кравченко, было продано более 37 млн бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов.
Глобал Спиритс АМГ Европа Лтд является основателем ряда других компаний в Украине, в частности ООО "Глобал Спиритс Групп".
Кроме того, общество лишилось лицензии на оптовую торговлю алкоголем. Ее действие прекращено из-за отсутствия в компании одного из мест хранения, которое числится в Едином государственном реестре.
Из-за этих нарушений рассматривается вопрос о соответствии субъекта критериям рискованности. Соответствующие материалы уже направлены в Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
Далее предприятие ждет полная документальная проверка. Кроме того, документы об обнаруженных нарушениях передадут правоохранительным органам.
ОБНОВЛЕНО 6 марта. В УТДК считают, что решение Налоговой необоснованно, поскольку по итогам проверки житомирского склада компании был составлен акт об отсутствии нарушений.
"По поводу возможного штрафа... Мы сотрудничаем с более чем 11 000 клиентами, которые легально работают и платят налоги в Украине. Как поставщик, мы не обязаны и не можем проверять наличие лицензии у клиентов на дату продажи, поскольку реестр лицензий во время военного состояния закрыт в соответствии с законом. Любые штрафные санкции за это юридически необоснованны. Мы надеемся, что это техническая ошибка проверяющих и она будет срочно исправлена в процессе обжалования этого незаконного решения", – сообщила LIGA.net пресс-служба компании.
УТДК продолжает работать в штатном режиме.
- В декабре 2023 года основатель компании Global Spirits Евгений Черняк получил от Службы безопасности Украины подозрение в пособничестве России. Черняк отверг все обвинения и заявил, что его компании не ведут бизнес с Россией.
