Найбільші західні банки мимоволі обробляли платежі для Групи Вагнера
Один з найбільших банків США JPMorgan Chase і британський міжнародний банк HSBC мимоволі обробляли платежі для компаній в Африці, які контролювалися покійним лідером Групи Вагнера Євгенієм Пригожиним. Про це повідомляє Центр передових оборонних досліджень (C4ADS) з посиланням на отримані документи.
За даними C4ADS, Пригожин зміг створити транснаціональну злочинну імперію у сфері природних ресурсів, частково шляхом таємного захоплення платіжних систем західних фінансових установ.
Документи, отримані C4ADS, свідчать, що суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, контрольована Пригожиним, придбала у 2017 році промислове обладнання у китайського постачальника через найбільші західні банки.
Зокрема, у серпні 2017 року Meroe Gold надіслала платіж з місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase продавцю в Китаї. Того самого року, як свідчать документи, компанія надіслала китайській фірмі платіж за дизель-генератори та запчастини через Hang Seng Bank, який входить до групи HSBC.
Зазначається, що немає жодних доказів того, що ці банки знали про те, що вони здійснюють трансакції на замовлення підставних осіб ПВК "Вагнер".
На момент здійснення платежів компанія Meroe Gold не була під санкціями США, але Пригожин був під ними з 2016 року.
У 2018 році, Meroe Gold потрапила під санкції США за те, що "була у власності або під контролем Пригожина" і допомагала йому "експлуатувати природні ресурси Судану з метою отримання особистої вигоди".
HSBC у коментарі Financial Times заявив, що "глибоко відданий боротьбі з фінансовими злочинами та цілісності світової фінансової системи". У JPMorgan зазначили, що "після аналізу обмеженої інформації, не знайшли жодних записів, які б відповідали цим трансакціям".
C4ADS – некомерційна дослідницька організація, розташована у Вашингтоні (США), що проводить аналіз на основі даних і готує доповіді з питань глобальних конфліктів і транснаціональної безпеки.
- 23 серпня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі.
- 16 серпня 2024 року стало відомо, що невдоволення владою в Росії досягло максимуму з часів заколоту Пригожина.
