У справі Коломойського новий підозрюваний. Його заарештували із заставою 148 млн грн

Колишній керівник столичної філії ПриватБанку отримав підозру у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, повідомили Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки. Банкіра заарештували із заставою у 147,6 млн грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За даними слідства, у період з 2013 до 2014 року Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Щоб заволодіти коштами банку, учасники групи розробили план, в реалізації якого брав також участь керівник столичної філії.

"Члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні внески готівки у касу банку, хоча насправді жодних внесків банк не отримував", – зазначає СБУ.

Читайте також: Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій 

За версією слідства, така схема загалом дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн.

Потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Наприклад, упродовж 2020-2023 років близько 25 млн євро було перераховано на рахунки компаній нерезидентів нібито за оплату юридичних послуг.

Екскерівнику київської філії ПриватБанку повідомлено про підозру в співучасті у:

→ заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України);
→ підробці документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненій організованою групою (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК);
→ легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК).

• 2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру за шахрайство та відмивання майна. Його заарештували на два місяці із заставою в 509 млн грн. 4 вересня Коломойський відмовився вносити заставу. Він залишиться у СІЗО до 25 вересня.
• 7 вересня Коломойський отримав другу підозру, цього разу від НАБУ. Бізнесмена підозрюють у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд грн.
• 15 вересня Коломойський отримав в СІЗО третю підозру щодо ПриватБанку. Як наслідок, суд збільшив заставу до 3,8 млрд грн.