RU

Поліція знайшла схему з виводу в офшори 1,9 млрд грн. Причетні російські компанії

29.06.2022, 17:26
Поліція знайшла схему з виводу в офшори 1,9 млрд грн. Причетні російські компанії - Фото
Фото: НПК

Національна поліція з квітня розслідує схему, яка дозволила вивести з України в офшори майже 1,9 млрд грн у 2020-2021 роках. В рамках слідства були заарештовані сотні російських вагонів та інше пов'язане з Росією майно. Про це повідомляється в ухвалах, які опубліковані в судовому реєстрі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Встановлено, що зареєстровані в Україні компанії отримували з-за кордону фіктивні кредити, після чого гроші поверталися реальному власнику, а обов'язок сплачувати відсотки залишався. Це давало право компаніям відносити операції до валових витрат, мінімізуючи таким чином податкове навантаження на багато років уперед.

Схема дозволяла приховувати реального вигодонабувача, зокрема представників Росії. Тому слідство не виключає, що виведені гроші можуть використовуватися для агресії проти України.

Протягом травня і червня в рамках цієї справи суди передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 500 залізничних вагонів, які належать кільком десяткам російських компаній.

Також було заарештовано та передано АРМА будинок в центрі Києва на вулиці Мечникова, 16. Його власником зазначається компанія Grande Invest & Finance Inc. з Британських Віргінських островів, але, як виявило слідство, реальним власником є сім'я російського громадянина, що товаришує з головою правління Газпрому Олексієм Міллером.

Читайте також: Прокуратура: білоруси вивели техніку і гроші з України перед вторгненням РФ

Андрей Водяный
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Вакансії
Більше вакансій
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Розмістити вакансію

Коментарі

Останні новини