Росія давить на Індію через страх потрапити до чорного списку FATF – Bloomberg
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) на початку 2023 року призупинила членство Росії в організації. За даними Bloomberg, зараз Кремль кулуарно намагається тиснути на інші країни, зокрема Індію, щоб не допустити наступного кроку – потрапляння до чорного списку FATF.
З посиланням на джерела та отримані документи Bloomberg стверджує, що Кремль фактично шантажує Індію, погрожуючи припинити співпрацю у сферах оборони, енергетики та транспорту, якщо FATF додасть Росію до чорного списку.
У листі, надісланому до Індії на початку травня, Росія вказала, що Індія користується "особливим авторитетом" у FATF, але, "на жаль", не виступила проти призупинення членства Росії.
Серед проєктів з Індією, які можуть опинитися під загрозою, Росія вказала:
→ співпраця між Роснєфтью і нафтопереробною компанією Nayara Energy Limited;
→ експорт російського озброєння та військової техніки до Індії;
→ нові спільні авіапроєкти, презентовані на лютневій виставці Aero India 2023;
→ робота АЕС Куданкулам з російськими реакторами ВВЕР-1000;
→ транспортна угода між РЖД та Container Corporation of India в рамках торговельного коридору "Північ – Південь".
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) – міжурядова організація, яка займається встановленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Вона здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували у 1989 році, штаб-квартира знаходиться у місті Париж. Пленарні засідання FATF, під час яких ухвалюються рішення, проводяться тричі на рік.
У чорному списку FATF перебувають три держави: Північна Корея, Іран та М'янма.
Перебування країни у чорному списку напряму впливає на її банківську систему і міжнародну торгівлю. Будь-які платежі, надіслані на рахунки банків країни, яка перебуває у цьому списку, потрапляють під підозру, і їх виконання може бути зупинене.
Росія попередила, що потрапляння навіть до сірого списку FATF створить значні труднощі для цих проєктів.
Звіт Міжнародного валютного фонду за 2021 рік встановив, що потрапляння до сірого списку супроводжується ретельнішими вимогами до моніторингу та призводить до "значного й статистично значущого скорочення притоку капіталу".
- 24 лютого FATF призупинила членство Росії, але не додала її до чорного списку країн високого ризику, як просила Україна.
- Наступне засідання FATF – у червні.
