Топменеджер ключового підприємства бізнес-імперії Жеваго отримав підозру

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру головного бухгалтера Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до складу групи компаній Ferrexpo Костянтина Жеваго. Про це повідомляється на сайтах БЕБ, СБУ та Офісу генпрокурора.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Слідство вважає, що бухгалтер вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства про нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд, і з вересня 2018 року до грудня 2021 року через його дії комбінат ухилився від сплати ренти.

Судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків за цей період становила майже 2 млрд грн.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

ОНОВЛЕНО о 21:35. Пресслужба Ferrexpo повідомила, що Полтавський ГЗК не має жодних узгоджених податкових зобов’язань, які б підприємство не сплатило.

"Керівництво ПрАТ "Полтавський ГЗК" повідомляє, що станом на 2 лютого 2023 року жодному топменеджеру компанії не було вручено повідомлення про підозру відповідно до чинного законодавства України. Ми стверджуємо, що звинувачення, висунуті слідчими органами, не відповідають дійсності", – йдеться в повідомленні.

На початку 2022 року на підприємстві завершилась податкова перевірка за період з 01.04.2017 по 30.06.2021. Державна податкова служба склала акт щодо можливих порушень сплати ренти, але підприємство надало свої пояснення та заперечення.

"Після цього податковий орган не вчинив жодних податкових повідомлень-рішень щодо ренти стосовно ПрАТ "Полтавський ГЗК", з чого ми вбачаємо відсутність претензії до підприємства зі сторони податкових органів", – йдеться в повідомленні.

Компанія заявила, що відкрито співпрацює зі слідчими органами й на їх вимогу добровільно передала всі документи, які вони просили. Спірні питання підприємство готове розглядати у судовому порядку.

• У 2019 році Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит" і оголосили у міжнародний розшук.
• Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції на курорті Куршевель та відправили під арешт на час розгляду запиту України про екстрадицію. 6 січня французький суд відпустив його з-під варти під заставу 1 млн євро.

Читайте також: Корозія капіталу. Як через війну олігархи втрачають вагу в економіці України – дослідження