У Києві судитимуть гендиректора однієї з найбільших компаній України

БЕБ передало до суду кримінальне провадження проти топменеджерів Тедіс Україна
Андрій Водяний Андрій Водяний
Cтарший редактор новин
У Києві судитимуть гендиректора однієї з найбільших компаній України
Фото: Тедіс Україна

Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт проти генерального директора компанії "Тедіс Україна" Тараса Корніяченка, його заступника та головного бухгалтера цієї компанії. Про це повідомляється на сайтах цих відомств.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Вони не вказують назву компанії, але називають її найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні, що є прямим відсиланням до Тедіс Україна. Її гендиректор Корніяченко отримав підозру ще у січні 2023 року в рамках кримінального провадження про ухилення від сплати податків.

У листопаді 2023 року матеріали щодо топменеджерів Тедіс Україна виділили в окреме провадження, повідомляється в судовому реєстрі. Їм інкримінують ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

У Києві судитимуть гендиректора однієї з найбільших компаній України
Джерело: verdictum.ligazakon.net

За версією слідства, упродовж 2019 року – першого півріччя 2021 року дистриб'ютор задокументував продаж тютюнових виробів на адресу чотирьох підприємств з ознаками фіктивності. Насправді реального продажу продукції не відбулося.

Надалі ці підприємства з ознаками фіктивності у податковій звітності документально відобразили продаж інших товарів – м’ясної продукції та палива.

Внаслідок таких дій державі, за версією слідства, завдано понад 300 млн грн збитків, а також легалізовано злочинно одержані кошти на суму понад 1,3 млрд грн.

Компанія відкидає обвинувачення. Вона вважає, що її бізнес-операції були законними, а слідство не має доказів щодо порушення закону з боку Тедіс Україна.

Тедіс Україна є не просто найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні, але й однією з найбільших компаній України. У рейтингу Forbes за 2023 рік вона посіла 12 місце з доходом 65 млрд грн. Це більше, ніж, наприклад, у Нової пошти, Roshen і Rozetka разом взятих. Основний власник – Борис Кауфман.

  • У серпні 2023 року Верховний суд підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету про штраф для Тедіс Україна в розмірі 274 млн грн. А оскільки Тедіс не сплатила штраф після того, як її позовні вимоги відхилила апеляційна інстанція, їй нарахували пеню в розмірі 100%. Тому компанію зобов'язали сплатити до держбюджету 548 млн грн.