У справі Сенниченка з'явився новий підозрюваний

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нову підозру у справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" продавало ільменітовий концентрат за заниженими цінами. 

Крім того, одинадцятьом підозрюваним у справі Сенниченка оновили підозри. Тепер вони додатково підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн грн.

Читайте також: НАБУ підозрює Сенниченка в обкраданні держкомпаній. Як працювала схема та кому приготуватися  

Діяльність очолюваної ексголовою ФДМУ "злочинної організації", зазначають у НАБУ, призвела до понад 700 млн грн збитків державі, а викриття "стало одним з найгучніших в історії антикорупційних органів".

Справа стосується розкрадання українських промислових гігантів – Одеського припортового заводу й Об’єднаної гірничо-хімічної компанії та легалізації понад 10 млрд грн, одержаних злочинним шляхом.

Слідство вважає, що Сенниченко нібито був одним із ключових організаторів угруповання, яке виводило гроші протягом 2019-2021 років з ОПЗ та ОГХК.

Нова підозра, ймовірно, стосується чеської компанії Belanto Trade s.r.o. У 2021 році її директор Мирослав Шілган "категорично заперечував" заяви ЗМІ про те, що компанія поставляє ільменіт в незаконно анексований і окупований Крим.

Про те, що чеським партнером ОГХК була компанія Belanto Trade s.r.o., раніше писало профільне видання Мінпрому. 

За даними слідства, ОГХК підписала з чеським контрагентом впродовж 2020-2021 років чотири контракти на продаж ільменітового концентрату. Втім, як стверджують детективи, ціни в угодах були нижчі, ніж ринкова вартість сировини, а сам товар у підсумку постачали підприємствам Росії та в Крим.

У компанії заявляли, що проблеми почалися з моменту початку бізнесу з Об'єднаною гірничо-хімічною компанією (ОГХК), але запевнили, що спроби Дмитра Фірташа стримувати та шантажувати Belanto Trade s.r.o. марні.

Belanto Trade спеціалізується на оренді нерухомості й має статутний капітал 120 чеських крон (або 4,41 євро). Власники компанії – Івета і Мирослав Шілган. Бізнесмени зареєстрували в Чехії понад 30 компаній з мізерним статутним капіталом і надають їх іншому бізнесу як "прокладки" під різні потреби.

22 березня 2023 року САП і НАБУ заочно повідомили Сенниченку про підозру. 10 квітня НАБУ оголосило в розшук підозрюваних у справі про махінації з майном ФДМУ.

У травні 2024 року ВАКС заочно заарештував Сенниченка у справі про розкрадання держкомпаній.

Разом із Сенниченком розшукують Павла Присяжнюка, радника Сенниченка Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього в.о. директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії "Агро Газ Трейдинг" Володимира Колота й Олександра Горбуненка.

Також серед підозрюваних колишній перший заступник голови ФДМУ (2021 рік) віцепрезидент Укрнафти Денис Кудін. 

• Сенниченка призначили головою ФДМУ у серпні 2019 року. За його керівництва було запущено велику приватизацію державних об'єктів – було продано АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") у Києві за 1,4 млрд грн.
• У 2020 році Сенниченка тричі намагалися підкупити.
• Верховна Рада звільнила його з посади у лютому 2022 року.