Ухилення від податків. На комбінатах "олігарха, який перебуває в Монако", провели обшуки

Бюро економічної безпеки влаштувало обшуки в офісах двох гірничо-збагачувальних комбінатів, кінцевим бенефіціаром яких є "один із найбагатших олігархів України, який фактично перебуває у Князівстві Монако". Про це йдеться на сайтах БЕБ та Офісу генерального прокурора.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Слідчі дії організовано для збирання доказової бази.

Крім того, проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей комбінатів. Відібрано зразки "бідної руди" та концентрату для проведення комплексних експертиз.

За версією БЕБ, одне з цих підприємств впродовж 2018-2021 років недоплатило державі майже 7,6 млрд грн рентної плати за користування надрами, інше – 2,7 млрд грн.

Назви підприємств слідчі не зазначають, але повідомлення проілюстрували зображенням одного з кар'єрів Ferrexpo Костянтина Жеваго. LIGA.net звернулася до пресслужби бізнесмена за коментарем. 

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу, тобто ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.

• У 2019 році Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн в банку "Фінанси і Кредит" й оголосили в міжнародний розшук.