В АРМА передали $3 млн, що зберігались в банку президента російського ЦСКА
Суд наклав арешт і передав АРМА близько $3 млн підприємства, що належить підсанкційному росіянину Михайлу Воєводіну. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину РФ, президенту російського ФК "ЦСКА" Євгену Гінеру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
"У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ", – йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора додали, що бенефіціаром є громадянин РФ – президент російського футбольного клубу ЦСКА й пов’язаний з державною корпорацією "Ростех", яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.
Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.
"Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу", – додають у відомстві.
В ДБР нагадують, що в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
В Офісі генпрокурора додають, що раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина РФ Гінера – 88,89 % акцій українського банку стягнуто в дохід держави.
Гінер – президент російського футбольного клубу ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), який перебуває під санкціями США. Гінер також є партнером російської держкорпорації "Ростех", яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна.
Михайло Воєводін, згідно з інформацією з Інтерполу, має статус так званого "злодія в законі", його кличка – Міша Лужнецький.
- Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, контролюють п'ять обласних енергорозподільчих підприємств (Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго), запорізьке підприємство Дніпроспецсталь та велику мережу готелів Premier Hotels & Resorts, серед яких п'ятизіркові Прем'єр палац у Києві та Прем'єр готель в Одесі, Перший інвестиційний банк.
