В Україні продовжують працювати та створювати компанії зі зв’язками у РФ та Білорусі
Лише 5% українських компаній зі зв'язками у РФ та Білорусі зазнали змін у складі бенефіціарів. Таких компаній є понад 1000 серед загальної кількості в 20 000 компаній, свідчать дані дослідження аналітиків R&D центру YouControl.
Близько половини цих компаній розташовані в Києві, ще 6,5% знаходяться у Київській області. За видами діяльності, майже 27% із них займаються торгівлею, по 14% – переробною промисловістю та нерухомістю.
Аналітики зазначають, що видалення представників РФ та Білорусі зі структури власників компаній не завжди означає повне переривання зв'язків із країнами-агресорами. Експерти виявили, що деякі компанії намагалися маскувати свої зв'язки, застосовуючи різні методи:
Зміна даних щодо країни громадянства або реєстрації учасників/бенефіціарів із Росії та Білорусі на інші країни, зокрема часто на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.
Передання права власності на можливих родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім РФ та Білорусі.
За час повномасштабної війни також було виявлено 39 нових компаній, у яких знайдено осіб, пов'язаних із Росією чи Білоруссю. Більшість із цих компаній належить до благодійних організацій. Майже половина з них зареєстрована в Києві, 14 організацій розташовані на Заході України, а також по 3 – на Півдні та Сході країни. Значна кількість (24) із цих компаній була створена у 2022 році.
- 15 лютого 2023 року в СБУ повідомили, що російські власники Демуринського ГЗК намагалися приховати його активи від конфіскації.
- 16 лютого глава російського "Промсвязьбанка" отримав підозру від СБУ. Йому загрожує довічне.
- 23 лютого суд наклав арешт на українські активи Оксани Марченко: їх оцінили у 5,6 млрд грн.
Читайте також: Суд заарештував активи текстильної компанії на 1 млрд грн за зв'язки з Росією
