В Украине продолжают работать и создавать компании со связями в России и Беларуси

Только 5% украинских компаний со связями в РФ и Беларуси претерпели изменения в составе бенефициаров. Таких компаний более 1000 среди общего количества в 20 000 компаний, свидетельствуют данные исследования аналитиков R&D центра YouControl.

Около половины этих компаний находятся в Киеве, еще 6,5% находятся в Киевской области. По видам деятельности, почти 27% из них занимаются торговлей, по 14% – перерабатывающей промышленностью и недвижимостью.

Аналитики отмечают, что удаление представителей РФ и Беларуси из структуры владельцев компаний не всегда означает полное прерывание связей со странами-агрессорами. Эксперты обнаружили, что некоторые компании пытались маскировать свои связи, применяя разные методы:

- Изменение данных о стране гражданства или регистрации участников/бенефициаров из России и Беларуси на другие страны, в частности, часто на Кипр, Турцию, Израиль и Украину.

- Передача права собственности на возможных родственников, имеющих гражданство Украины или других стран, за исключением РФ и Беларуси.

За время полномасштабной войны также было обнаружено 39 новых компаний, в которых найдены лица, связанные с Россией или Беларусью. Большинство из этих компаний относятся к благотворительным организациям. Почти половина из них зарегистрирована в Киеве, 14 организаций расположены на Западе Украины, а также по 3 – на Юге и Востоке страны. Значительное количество (24) из этих компаний было создано в 2022 году.

• 15 февраля 2023 года в СБУ сообщили, что российские собственники Демуринского ГОКа пытались скрыть его активы от конфискации.
• 16 февраля глава российского Промсвязьбанка получил подозрение от СБУ. Ему грозит пожизненное.
• 23 февраля суд наложил арест на украинские активы Оксаны Марченко: их оценили в 5,6 млрд грн.

Читайте также: Суд арестовал активы текстильной компании на 1 млрд грн за связи с Россией