Мережа супермаркетів на Закарпатті попалася на дробленні бізнесу на пів сотні ФОПів – фото
На Закарпатті Бюро економічної безпеки викрило в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до складу якої входить три відомі регіональних мережі продуктових магазинів. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За даними БЕБ, для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували так звану схему дроблення бізнесу. Зокрема, реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів.
Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах, стверджують правоохоронці.
"Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката", – сказано в повідомленні.
Під час обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.
Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.
Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення, а також всіх причетних осіб.
- У березні 2025 року БЕБ викрило мережу, яка через дропів відмивала по 5 млн грн на добу. Офіси процесингових центрів працювали в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.
