В афері з фондами будівництва ЖК "Еврика" і "Патріотика" з'явились нові підозрювані
Фото: patriotika.100.capital

Національна поліція повідомила про підозру двом колишнім менеджерам банку "Аркада". Їм інкримінують розкрадання коштів із фондів фінансування будівництва (ФФБ) житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" у Києві, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Суть схеми полягала в наступному: з 2017 року Аркада як управитель ФФБ запустила програму лояльності "Разом дешевше" для залучення грошей у фонди. Одним з учасників програми стала підставна особа, якій продали 52 квартири за заниженою вартістю.

Пізніше під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, йому повернули гроші за придбані квартири, але вже за ринковою вартістю.

Так із фондів фінансування будівництва вивели понад 11,5 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Запобіжний захід їм поки що не обрали.

Імена менеджерів не вказуються. Один із них працював в Аркаді заступником директора головного департаменту із залучення коштів, другий – начальником управління із залучення коштів.

АКБ "Аркада" створено в 1993 році. Власником суттєвої участі банку, згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року, був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%). За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" посідав 45 місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.
  • У вересні 2020 року підозру в виведенні 50 млн грн за такою ж схемою отримав голова правління Аркади Костянтин Паливода. У лютому 2021 року йому повідомили про нову підозру в виведенні ще 22 млн грн. Тоді прокуратура повідомляла, що "акція" Аркади передбачала продаж квартир своїм фірмам за 170-190 грн за квадратний метр.
  • В листопаді 2021 року справу Паливоди за обома епізодами передали до суду. Крім нього, у справі вісім обвинувачених.