Відмивання грошей і власник з РФ. АРМА передали частку в агрофірмі з Кропивницького

Ленінський районний суд Кропивницького 3 березня передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами частку в статутному капіталі ТОВ "Спільне українсько-російське підприємство Алтай" з Кропивницького в розмірі 25%. Про це повідомила пресслужба СБУ, рішення суду опубліковане в єдиному реєстрі.

За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, статутний капітал підприємства становить 21,85 млрд грн. Заарештована та передана в АРМА частка корпоративних прав досягає 5,46 млрд грн.

Посадових осіб підприємства перевіряють на причетність до відмивання грошей шляхом ухилення від сплати податків, внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності, а також незаконного виведення отриманих коштів до Росії.

Компанія має чотирьох бенефіціарів з рівними частками, один із них – росіянин Віталій Капінус.

• 18 березня стало відомо про передання в управління АРМА чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом.
• 14 березня голова податкового комітету Верховної Ради заявив, що АРМА збираються ліквідувати.