RU

Курченка заочно судитимуть у справі про "перерваний транзит"

02.08.2022, 12:42
Курченка заочно судитимуть у справі про
Сергій Курченко

Прокуратура Одеської області передала до суду обвинувачення проти Сергія Курченка. Його судитимуть заочно за організацію фіктивного транзиту нафтопродуктів, йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Слідство вважає Курченка винним у завданні збитків державі на суму понад 3,1 млрд грн.

Схема імпорту нафтопродуктів, відома як "перерваний транзит", діяла за часів Віктора Януковича. Фірми опального олігарха ввозили в Україну паливо у транзитному митному режимі, тобто для подальшого постачання до третіх країн. Насправді воно залишалося в Україні. Акцизи, ПДВ та інші податки ніхто не сплачував.

Паливо ввозили з Білорусі, Росії, Румунії, Болгарії та Греції. Його оформляли в режимах "транзит", "реекспорт", "митний склад" та розміщували під митним контролем на нафтобазах, орендованих підприємствами, що входили до курченківської групи ВЕТЕК.

Продукція, завезена без митного оформлення та сплати податків та зборів, зберігалася на нафтобазах у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях. Згодом її продавали нафтотрейдерам та поширювали у мережах АЗС.

Для оформлення купівлі-продажу трейдерам частково підробляли фінансово-господарські документи. Виручку за допомогою конвертаційних схем переказували у готівку без сплати ПДВ та інших податків.

Під час досудового розслідування накладено арешт на все рухоме, нерухоме майно та земельні ділянки ПАТ "Одеський НПЗ" та ТОВ "Енергія і газ Україна", які належать Курченку.

Курченку інкримінують створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків та вчинення інших злочинів (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 , ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

  • Генпрокуратура оголосила у міжнародний розшук колишнього українського мільярдера Сергія Курченка ще навесні 2014 року. 
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Вакансії
Більше вакансій
Розмістити вакансію

Коментарі

Останні новини