Один з найбільших логістичних центрів України потрапив під арешт

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно та корпоративні права одного з найбільших в Україні логістичних центрів через підозру в ухиленні від сплати податків. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Бюро не повідомило назву компанії, але оприлюднені ним обставини справи вказують на одеське ТОВ "Євротерминал".

У повідомленні БЕБ та у судовому реєстрі стверджується, що службові особи компанії у період з 1 січня 2021 року до 1 червня 2022 року завищили податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з низкою компаній на загальну суму 18,33 млн грн.

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно ТОВ "Євротерминал", зокрема на його центральний офіс та будівлі вантажного митного комплексу Сухий порт. Загалом йдеться про 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо) та дев'ять транспортних засобів.

Також у межах досудового розслідування заарештовано корпоративні права компанії.

Основним власником ТОВ "Євротерминал" є кіпрська Northington Holdings Ltd. Детективи БЕБ під час обшуків знайшли докази, які підтверджують російське громадянство бенефіціарів цієї компанії.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу – ухилення від сплати податків.

• Через територію Євротерминалу проходить єдина дорога до Одеського морського порту. Проїзд та місце відстою фур там – платне.
• Зараз держава будує нову цементобетонну дорогу в обхід Євротерминалу, яка забезпечить безплатний заїзд до порту.