Колишніх керівників Стецтехноекспорту підозрюють у махінаціях на $2,3 млн
Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у розкраданні та легалізації понад $2,3 млн чотирьом колишнім топменеджерам Спецтехноекспорту, дочірнього підприємства державної компанії Укрспецекспорт. Про це повідомляє пресслужба САП.
До кола підозрюваних входять колишній голова компанії, начальник департаменту та два його заступники, уточнюють у САП.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
За даними слідства у 2014-2015 роках голова Спецтехноекспорту спільно з іншими трьома працівниками організували оплати агентських послуг за ненадані послуги іноземній компанії, підконтрольній одному з працівників держпідприємства.
Підставою для оплати фіктивних послуг стало нібито сприяння цього посередника у залученні іноземного замовника та укладанні з ним договору на постачання продукції спеціального призначення одного з вітчизняних підприємств.
Насправді всі домовленості про укладення угоди та подальші контакти здійснювалися безпосередньо між українською стороною та замовником, без залучення будь-яких третіх осіб.
Додатково з'ясувалося, що через зазначену фірму-посередника також було проведено закупівлю товару за кордоном, вартість якого у 3,5 раза перевищувала ринкову вартість.
- 29 грудня 2022 року НАБУ повідомило про підозру організатора схеми розкрадання майна в АРМА.
- 11 січня 2023 року НАБУ оголосило у розшук депутата із Закарпаття: не задекларував фірми в Угорщині.
- 16 січня НАБУ та САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+".
Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем