Бывших руководителей Стецтехноэкспорта подозревают в махинациях на $2,3 млн
Прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в хищении и легализации более $2,3 млн четырем бывшим топ-менеджерам Спецтехноэкспорта, дочернего предприятия государственной компании Укрспецэкспорт. Об этом сообщает пресс-служба САП.
В круг подозреваемых входят бывший глава компании, начальник департамента и два его заместителя, уточняют в САП.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По данным следствия в 2014-2015 годах глава Спецтехноэкспорта совместно с другими тремя сотрудниками организовали оплаты агентских услуг за неоказанные услуги иностранной компании, подконтрольной одному из сотрудников госпредприятия.
Основанием для оплаты фиктивных услуг стало якобы содействие этого посредника в привлечении иностранного заказчика и заключении с ним договора на поставку продукции специального назначения одного из отечественных предприятий.
В действительности все договоренности о заключении соглашения и дальнейшие контакты осуществлялись непосредственно между украинской стороной и заказчиком, без привлечения каких-либо третьих лиц.
Дополнительно выяснилось, что через указанную фирму-посредника также была проведена закупка товара за рубежом, стоимость которого в 3,5 раза превышала рыночную стоимость.
- 29 декабря 2022 года НАБУ сообщило о подозрении организатору схемы хищения имущества в АРМА.
- 11 января 2023 года НАБУ объявило в розыск депутата из Закарпатья: не задекларировал фирмы в Венгрии.
- 16 января НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода дела "Роттердам+".
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
