Росіяни із санкційних списків володіють 1400 компаніями в ЄС — Єврокомісія
У Єврокомісії підрахували, що не менше ніж 1400 компаній у Європейському Союзі належать 33 громадянам Росії, проти яких нещодавно запроваджено санкції ЄС. Загалом у Євросоюзі працює близько 31 000 компаній, власниками яких є росіяни, йдеться у доповіді Єврокомісії про ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, пише DW.
У доповіді також наголошується, що деякі російські олігархи, щоб приховати власність, могли передати право контролю над нею фірмам-прокладкам, зареєстрованим у третіх країнах, або місцевим номінальним співвласникам.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
До того ж залишається порівняно простим створення та реєстрація фірм – "поштових скриньок", які можуть використовуватися для "переміщення сотень мільйонів євро за допомогою непрозорих трансакцій", йдеться в документі.
Через такі фірми можна приховати походження грошей та місце їхнього переказу, імена фактичних вигодонабувачів. Приховані фінанси можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн, йдеться у доповіді.
Єврокомісія зазначає: від того, наскільки ефективно забезпечуватиметься прозорість економічної власності, залежить, скільки активів підсанкційних росіян зможуть заморозити в ЄС.
Єврокомісія рекомендує покращити обмін інформацією, а також "пропорційно" виявляти фінансові активи, що приховуються від податкових органів, і слідкувати за ними.
- На початок жовтня Євросоюз заморозив російські активи на 17,4 млрд євро.
- Більшість жителів Заходу підтримують санкції проти РФ та проти поступок Кремлю – опитування.
- 14 жовтня Єврокомісії запропонували накласти на Білорусь такі самі санкції, як на Росію.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
