Молдовский беглый банкир Шор помогает российским компаниям с трансграничными платежами

Молдовский беглый бизнесмен Илан Шор, обвиняемый в организации банковского мошенничества на $1 млрд, вероятно, помогает России продолжать вести внешнюю торговлю в обход санкций. Об этом пишет Bloomberg.
Шор, приговоренный заочно к 15 годам заключения за "кражу века" в Молдове, возглавляет несколько компаний, занимающихся организацией трансграничных платежей "с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней".
Согласно нормативным документам, он сотрудничает с находящимися под санкциями юридическими лицами, в том числе с российским Промсвязьбанком. Этот банк обслуживает военно-промышленный сектор РФ и является одним из самых подсанкционных банков России.
Компания A7, 51% акций которой принадлежат Шору, а 49% – Промсвязьбанку, заявляет, что способна организовывать международные платежи с любой страной и в любой валюте за пять рабочих дней. Это гораздо быстрее, чем месяцы задержек, с которыми сталкиваются российские компании из-за санкций.
Еще одна компания, Exim International, 75% акций которой принадлежат Шору, а 25% – находящейся под санкциями российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", также занимается поддержкой экспортно-импортных операций.
Обе компании зарегистрированы в центре Москвы. Издание отмечает, что остается непонятным, какой объем платежных операций с российскими компаниями помогли провести фирмы Шора.
В то же время, возможно, компании Шора предоставляют услуги с использованием недолларовых валют или даже криптовалют, или бартера, не нарушая первоначальные санкции США, но провоцируя вторичные.
Илана Шора признали виновным в организации вывода средств из молдовских банков, что стоило налогоплательщикам страны суммы, эквивалентной примерно 12% ее экономики. Он был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество на сумму $1 млрд в 2014 году.
В 2019 году Шор сбежал из Молдовы в Израиль во избежание наказания, а в прошлом году заявил, что получил российский паспорт, и, по данным молдовской полиции, находится в России с начала 2024 года.
Он также включен в санкционные списки США и ЕС за дестабилизацию политического ландшафта Молдовы. В 2022 году он также попал под санкции Великобритании за вероятную причастность к подкупу иностранных государственных служащих.
- В ноябре Молдова вызвала посла России из-за вмешательства в выборы и падения дронов.
- В декабре Молдова обвинила Романа Абрамовича в поддержке вмешательства в выборы через Илана Шора и блок Победа.