Скандал в Швейцарии. Трейдера Trafigura обвинили в подкупе иностранных чиновников
Генеральный прокурор Швейцарии выдвинул компании Trafigura Group, являющейся одним из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, обвинение в подкупе иностранных чиновников. Об этом сообщается на сайте прокуратуры и в заявлении Trafigura.
Следствие утверждает, что между 2009-м и 2011 годами Trafigura Beheer BV перечислила 4,3 млн евро на счет одного из ангольских чиновников, а также передала ему $604 000 наличными. Компанию обвиняют в том, что она не приняла необходимые меры, чтобы предотвратить выплату взяток.
Trafigura Beheer BV была зарегистрирована в Нидерландах, но у нее были офисы на территории Швейцарии – в Женеве и Люцерне.
Швейцарская прокуратура указывает, что это первый случай, когда высший уголовный суд страны будет рассматривать дело о возможном подкупе иностранных государственных служащих со стороны компаний.
В пресс-релизе Trafigura сообщается, что компания была готова к внесудебному урегулированию этого расследования, но прокуратура решила передать дело в суд, и теперь она будет защищаться.
Бывший гендиректор Trafigura Beheer BV Майкл Уэйнрайт отвергает обвинения Швейцарии.
Bloomberg указывает, что в Швейцарии обвинения против компаний случаются нечасто, а приговоры – еще большая редкость. Последней крупной швейцарской компанией была Credit Suisse Group AG в деле о неспособности предотвратить отмывание денег. Это был один из серии скандалов перед тем, как банк потерпел крах и был куплен UBS Group AG.
- В июле 2022 года трейдер Trafigura вышел из крупнейшего нефтяного проекта России.
