Спецоперация "Гранит": Шапрана арестовали за выведение из-под санкций холдинга "Юнигран"

В Украине разоблачена масштабная схема незаконного вывода из-под санкций стратегически важной группы недродобывающих компаний стоимостью около 1 млрд грн, принадлежавших гражданину России. Об этом сообщает Национальная полиция и Офис генпрокурора.

По информации Нацполиции, вопреки санкциям и аресту имущества, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые, заводы – их перерабатывать, а доходы – поступать за границу, в частности в РФ.

Об этой схеме ранее сообщалось в журналистском расследовании, согласно которому ее организовали бизнесмен Игорь Наумец с российским гражданством и экс-депутат Броварского горсовета Сергей Шапран.

Так, по данным следствия, после начала полномасштабной войны в Украине Наумец передал корпоративные права на активы компании "Юнигран" доверенному лицу с иностранным паспортом.

После введения санкций СНБО и полной остановки действия специальных разрешений на пользование недрами, активы компании перепродавали через сеть фиктивных компаний, а затем оказались под контролем Шапрана.

Такие манипуляции, по информации Нацполиции, позволили Наумцу избежать прямого санкционного удара, хотя фактический контроль над производством остался в его руках.

По данным следствия, для легитимности сотрудничества в сентябре 2023 года стороны даже подписали так называемый "меморандум" о передаче доли корпоративных прав.

Участие в схеме принимали юристы, бухгалтеры, нотариусы и руководители предприятий. Они создавали фирмы-прокладки, фиктивно переоформляли активы и вносили несанкционированные изменения в государственные реестры.

Коммуникацию между участниками обеспечивали через специальные средства связи, которые не фиксировались мобильными операторами.

Полиция и прокуроры в течение восьми месяцев документировали преступную деятельность, а во время обысков было обнаружено более 130 единиц спецтехники, земельные участки и недвижимость. Активы уже переданы в управление АРМА.

В рамках спецоперации "Гранит" следователи объявили о подозрениях в служебном подлоге, несанкционированном вмешательстве в автоматизированные системы и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК) всем 19 фигурантам.

Украинского бизнесмена Сергея Шапрана взяли под стражу. Фигурантам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет по меньшей мере 124 млн грн.

В марте в интервью NADRA.INFO Наумец заявил, что не давал согласия на продажу активов компании, и назвал такие действия рейдерством. По его словам, активы были выведены без его ведома путем фиктивного переоформления корпоративных прав.

В мае Министерство юстиции отменило продажу части недвижимости, принадлежавшей группе "Юнигран", признав действия по ее переоформлению незаконными. В сообщении отмечалось, что государственные регистраторы превысили полномочия, а документы имели признаки подлога.

• В июне 2022 года СБУ назвала владельца Юнигран Игоря Наумца "российским олигархом" и сообщила об аресте его компаний по подозрению в незаконной добыче полезных ископаемых.
• В решении СНБО о введении санкций от 12 мая 2023 года также указано, что Наумец имеет российский паспорт. Этим же решением были введены санкции против Елены Калпы, на которую перерегистрировались карьеры в начале 2023 года.