В Харькове арестовали четыре компании с российскими корнями

Киевский районный суд Харькова арестовал активы четырех компаний, которые имеют российских владельцев. Под арест попали движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права предприятий общей стоимостью более 40 млн грн, сообщили в СБУ и местной прокуратуре.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Два из этих предприятий связаны между собой и продают российское балансировочное и измерительное оборудование. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины.

Остальные два – занимаются оптовой и розничной торговлей в Украине.

Арест наложен в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 209 УК Украины – отмывание денег. Следствие считает, что в 2021-2022 годах должностные лица компаний занимались легализацией денег путем проведения финансовых операций с материнскими структурами в России.

Арестованное имущество и корпоративные права компаний, названия которых не сообщаются, будут переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

За последнее время АРМА получило в управление целый ряд активов, связанных с Россией и Беларусью. Среди них:

• беларуская топливная компания БНК-Украина;
• беларуские импортеры МАЗ в Украину;
• 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины Павла Лебедева;
• компанию Юпитер 9 Агросервис, которая занимается продажей сельхозтехники и оборудования;
• сеть АЗС Glusco.

Читайте также: Украина начала национализировать российские активы. Первые – ФИО и Сбербанк