У Харкові заарештували чотири компанії з російським корінням

Київський районний суд Харкова заарештував активи чотирьох компаній, які мають російських власників. Під арешт потрапили рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права підприємств загальною вартістю понад 40 млн грн, повідомили в СБУ та місцевій прокуратурі.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини
Два з цих підприємств пов'язані між собою і продають російське балансувальне і вимірювальне обладнання. Їхня материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України.
Інші два – займаються гуртово-роздрібною торгівлею в Україні.
Арешт накладено в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 209 КК України – відмивання грошей. Слідство вважає, що у 2021-2022 роках службові особи компаній займалися легалізацією грошей шляхом проведення фінансових операцій з материнськими структурами в Росії.
Арештоване майно та корпоративні права компаній, назви яких не повідомляються, будуть передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Протягом останнього часу АРМА отримало в управління цілу низку активів, пов'язаних з Росією та Білоруссю. Серед них:
- білоруська паливна компанія БНК-Україна;
- білоруські імпортери МАЗ в Україні;
- 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лебедєва;
- компанію Юпітер 9 Агросервіс, яка займається продажем сільгосптехніки та обладнання;
- мережу АЗС Glusco.
Читайте також: Україна почала націоналізовувати російські активи. Перші – ПІБ і Сбєрбанк