У Харкові заарештували чотири компанії з російським корінням

Київський районний суд Харкова заарештував активи чотирьох компаній, які мають російських власників. Під арешт потрапили рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права підприємств загальною вартістю понад 40 млн грн, повідомили в СБУ та місцевій прокуратурі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Два з цих підприємств пов'язані між собою і продають російське балансувальне і вимірювальне обладнання. Їхня материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України.

Інші два – займаються гуртово-роздрібною торгівлею в Україні.

Арешт накладено в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 209 КК України – відмивання грошей. Слідство вважає, що у 2021-2022 роках службові особи компаній займалися легалізацією грошей шляхом проведення фінансових операцій з материнськими структурами в Росії.

Арештоване майно та корпоративні права компаній, назви яких не повідомляються, будуть передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Протягом останнього часу АРМА отримало в управління цілу низку активів, пов'язаних з Росією та Білоруссю. Серед них:

• білоруська паливна компанія БНК-Україна;
• білоруські імпортери МАЗ в Україні;
• 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лебедєва;
• компанію Юпітер 9 Агросервіс, яка займається продажем сільгосптехніки та обладнання;
• мережу АЗС Glusco.

Читайте також: Україна почала націоналізовувати російські активи. Перші – ПІБ і Сбєрбанк