Американская юрфирма помогла китайцам купить через офшоры акции Мотор Сич – Pandora Papers

Американская юридическая компания DLA Piper разрабатывала для китайских инвесторов стратегию покупки через офшоры контрольного пакета акций Мотор Сич. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на расследование Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанного на документах Pandora Papers.  

Согласно плану DLA Piper, три офшорные компании, Skyrizon Aircraft Holdings (Британские Виргинские о-ва) и кипрские Reckoner Investment и Argio Investment, должны приобрести шесть офшорных компаний, которые вместе владеют контрольным пакетом акций Мотор Сич.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Авторы расследования указывают, что на документах DLA Piper нет официальных подписей этой юркомпании, но реальные события с акциями развивались по плану, прописанному американскими юристами. Несмотря на то, что DLA Piper продала свое украинское представительство, она до сих пор числится среди трех юрфирм, представляющих Beijing Skyrizon Aviation, и подает заявки на возврат замороженных украинским правительством активов. 

Также OCCRP привела структуру собственности покупателя контрольного пакета Мотор Сич.  

Так, аэрокосмическая компания Beijing Skyrizon контролируется предпринимателями Ван Цзином и Ду Тао.  

По данным расследования, Skyrizon приобрел только 9,99% акций, через дочернюю компанию Skyrizon Aircraft Holdings. 

Granum Corporation, зарегистрированная в Панаме, купила еще 9,3% Мотор Сич, но OCCRP не нашла явных связей этого покупателя с основным китайским инвестором. 

Основную массу акций купили офшорные компании, принадлежащие четырем гражданам Китая. Они не являются известными предпринимателями, однако имеют связи с компаниями, которые по частям покупали акции Мотор Сич. 

Всего, через сеть офшорных компаний четыре гражданина Китая купили акций украинской компании на $407 млн из общей суммы сделки в около $500 млн.  

Авторы расследования также утверждают, что финансирование сделки на сумму $500 млн поступало из одного источника: государственного Китайского банка развития, который является каналом экономической стратегии китайского правительства. 

• В апреле 2018 года акции Мотор Сич были арестованы по ходатайству СБУ по открытому в 2017 году уголовному делу о госизмене. Китайские инвесторы направили в международный арбитраж инвестиционный спор с целью взыскания с государства Украина ущерба в $3,5 млрд. В 2021 году Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, а президент Владимир Зеленский ввел санкций против ключевого акционера Skyrizon Ван Цзина. В марте суд арестовал акции и имущество Мотор Сич и Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации Мотор Сич. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное