БЭБ разоблачило двух руководителей гослотерей: что произошло
Фото: Depositphotos

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили должностных лиц известных компаний-операторов государственных лотерей, которые, пользуясь официальным статусом, дополнительно проводили азартные игры в сети интернет без соответствующих лицензий.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Как сообщается в сообщении бюро, для этого они привлекли подконтрольные компании и на базе своих сайтов легальных операторов украинских лотерей незаконно организовали и проводили азартные игры и букмекерскую деятельность в сети интернет, замаскировав их под государственные лотереи. Никаких лицензий на проведение деятельности по организации азартных игр или букмекерской деятельности упомянутые фирмы не имели.

Для пополнения баланса игрового аккаунта в незаконном онлайн-казино (букмекерской деятельности и других азартных играх) использовался мискодинг и Р2Р-переводы. То есть зачисление средств производилось в виде подмены назначения платежа или обычного перевода между счетами физических лиц вместо предусмотренного законом пополнения на счет компании с кодом 9406 — "государственные лотереи".

Мискодинг
Это схема, при которой продавцы используют неправильные коды MCC (Merchant Category Code) для обозначения своих транзакций. Это делается для того, чтобы скрыть реальную природу платежей.

Детективы БЭБ сообщили о подозрениях двум должностным лицам предприятий и организации и проведении азартных игр без соответствующей лицензии, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Им грозит штраф от 40 000 до 50 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Партнер раздела FAVBET.