БЕБ викрило двох керівників держлотерей: що сталося
Фото: Depositphotos

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей, які, користуючись офіційними статусом, додатково проводили азартні ігри в мережі інтернет без відповідних ліцензій. 

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Як ідеться в повідомленні бюро, для цього вони залучили підконтрольні компанії та на базі своїх сайтів легальних операторів українських лотерей незаконно організували й проводили азартні ігри та букмекерську діяльність у мережі інтернет, замаскувавши їх під державні лотереї. Жодних ліцензій на проведення діяльності з організації азартних ігор чи букмекерської діяльності згадувані фірми не мали. 

Для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн-казино (букмекерській діяльності й інших азартних іграх) використовувався міскодинг і Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 — "державні лотереї". 

Міскодинг
Це схема, в якій продавці використовують неправильні коди MCC (Merchant Category Code) для позначення своїх транзакцій. Це робиться для того, щоб приховати реальну природу платежів.

Детективи БЕБ повідомили про підозри двох службових осіб підприємств і організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинених за попередньою змовою групою осіб. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжних заходів. Їм загрожує штраф від 40 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Партнер розділу FAVBET.