Інвестора Rocket заарештували в Ізраїлі – DOU
Фото: gov.il

В Ізраїлі у грудні заарештували одного із засновників компанії Rocket Тимура Рохліна. Після цього компанія почала скорочувати штат через фінансові труднощі, пише DOU.

Про затримання Рохліна першим повідомило ізраїльське видання Posta 23 грудня 2021 року, але в Україні ця новина пройшла тоді непоміченою.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Затримання начебто відбулося на прохання німецьких правоохоронців і пов’язане з розслідуванням шахрайських дій, внаслідок яких постраждали сотні німецьких інвесторів.

Рохліна затримали, коли він планував вилетіти з Ізраїлю до Києва. Ізраїльський суддя прийняв рішення щодо перебування під вартою Рохліна до ухвалення рішення щодо екстрадиції.

Рохлін інвестував у Rocket у 2019 році. Нинішнім основним власником компанії є кіпрська Тісеа Фреш Фуд Лтд, а кінцевим бенефіціаром – Рохлін-старший

  • Розслідування цих шахрайських дій здійснюється й в Україні. Національна поліція повідомляла щонайменше про чотирьох затриманих у цій справі.
  • За даними слідства, аферу реалізувала організована злочинна група громадян України й інших країн упродовж 2017-2020 років. Вони нібито виманювали у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень у 100 й більше разів.
  • Коли люди хотіли вивести свої інвестиції в готівку, їм телефонували оператори шахрайських колцентрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування і комісію за переведення в готівку – додатково 15% від суми. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися організаторами шахрайської схеми.
  • Колцентри, задіяні у шахрайській схемі знаходилися у Києві, Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія).

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе