Інвестора Rocket заарештували в Ізраїлі – DOU
В Ізраїлі у грудні заарештували одного із засновників компанії Rocket Тимура Рохліна. Після цього компанія почала скорочувати штат через фінансові труднощі, пише DOU.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Про затримання Рохліна першим повідомило ізраїльське видання Posta 23 грудня 2021 року, але в Україні ця новина пройшла тоді непоміченою.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини
Затримання начебто відбулося на прохання німецьких правоохоронців і пов’язане з розслідуванням шахрайських дій, внаслідок яких постраждали сотні німецьких інвесторів.
Рохліна затримали, коли він планував вилетіти з Ізраїлю до Києва. Ізраїльський суддя прийняв рішення щодо перебування під вартою Рохліна до ухвалення рішення щодо екстрадиції.
Рохлін інвестував у Rocket у 2019 році. Нинішнім основним власником компанії є кіпрська Тісеа Фреш Фуд Лтд, а кінцевим бенефіціаром – Рохлін-старший
- Розслідування цих шахрайських дій здійснюється й в Україні. Національна поліція повідомляла щонайменше про чотирьох затриманих у цій справі.
- За даними слідства, аферу реалізувала організована злочинна група громадян України й інших країн упродовж 2017-2020 років. Вони нібито виманювали у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень у 100 й більше разів.
- Коли люди хотіли вивести свої інвестиції в готівку, їм телефонували оператори шахрайських колцентрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування і комісію за переведення в готівку – додатково 15% від суми. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися організаторами шахрайської схеми.
- Колцентри, задіяні у шахрайській схемі знаходилися у Києві, Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія).
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе
