На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго, він міг допомогти йому відмити $113 млн – ДБР

На Кіпрі затримали колишнього заступника голови правління банку Фінанси та Кредит і спільника власника банківської установи Костянтина Жеваго. Він міг допомогти олігарху відмити понад $100 млн. Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Джерела LIGA.net у правоохоронних органах зазначають, що це Сергій Борисов. 

Суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Вирішується питання про його екстрадицію.

У цій справі Жеваго підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. За даними слідства, вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень – корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

• В 2019 році Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн у банку "Фінанси і Кредит" та оголосили у міжнародний розшук.
• Ужовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

• Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції на Куршевелі та відправили під арешт на час розгляду запиту України про екстрадицію.
• На початку січня французький суд відпустив його з-під варти під заставу 1 млн євро. Жеваго вважає, що справа проти нього має політичне підґрунтя, і розраховує на її закриття або передання до суду.

• У травні 2023 року Швейцарія заарештувала понад $113 млн активів Жеваго.