Швейцарія заарештувала понад $113 млн активів Жеваго
Швейцарія заарештувала понад $113 млн на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній нардеп, акціонер банку АТ Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Активи заарештували на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року.
"Наразі ДБР працює над тим, щоб арештовані активи перейшли в управління АРМА заарештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони", — повідомили правоохоронці.
В Україні Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів банку Фінанси та Кредит, від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. За даними слідства, протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Фінанси та Кредит поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 мільйонів з рахунків банку Фінанси та Кредит, причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.
- У 2019 році Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн банку Фінанси та Кредит та оголосили у міжнародний розшук.
- Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції на Куршевелі та відправили під арешт на час розгляду запиту України про екстрадицію.
- На початку січня французький суд відпустив його з-під варти під заставу 1 млн євро. Жеваго вважає, що справа проти нього має політичне підґрунтя, і розраховує на її закриття або передання до суду.
