Pandora Papers. НАЗК перевіряє причетність співвласника Епіцентру до бізнесу в окупованому Криму
Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларацію народного депутата від групи За майбутнє Олександра Гереги за 2020 рік. Про це стало відомо із запиту агентства до "Слідство.Інфо" щодо фактів, викладених у розслідуванні Pandora Papers.
Дані Pandora Papers вказують на причетність Олександра і Галини Герег (власників мережі "Епіцентр К") до бізнесу в окупованому Криму, заявляють у Слідство.Інфо. Згідно з розслідуванням, Герегам у 2015 році належали п'ять кіпрських компаній.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини
Одна з них, Edlagor Enterprises Limited, володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів "Новацентр К" на території окупованого півострова. У Edlagor Enterprises чотири гіпермаркети в Сімферополі та Севастополі. До російського вторгнення вони були частиною української мережі Епіцентр, пишуть журналісти.
За їхніми даними, Гереги були бенефіціарами кіпрської компанії-власниці мережі в 2015 році та проводили з нею операції до 2019 року.
Герега наполягає, що не веде бізнес в окупованому Криму. За його словами, він втратив контроль над кримською частиною Епіцентру після окупації. Він також заперечує причетність до кіпрської компанії-власниці кримської мережі.
Pandora Papers – найбільша база документів про офшорні операції, що потрапила до розпорядження консорціуму журналістів ICIJ. 600 репортерів понад пів року розбирали 12 млн документів від 14 офшорних реєстраторів.
Журналісти знайшли 22 000 власників офшорних компаній, серед яких щонайменше 35 чиновників найвищого рангу.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе
