Нова спроба внести Росію до "чорного списку". Україна закликає FATF нарешті зважитися
Україна закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) внести Росію до "чорного списку" на пленарному засіданні в Парижі 19-23 червня, повідомляє Міністерство фінансів.
Голова Мінфіну Сергій Марченко офіційно звернувся до міністрів фінансів та інших міністерств, відповідальних за політику протидії відмиванню коштів у країнах-членах та спостерігачах FATF, з проханням підтримати включення Росії до "чорного списку" через зростання ризиків для глобальної фінансової безпеки.
FATF оцінює ризики в країнах та розподіляє їх до білого, сірого чи чорного списку. Будь-які платежі, надіслані на рахунки банків країни, що перебуває у цьому списку, потрапляють під підозру, і їх виконання може бути зупинене.
Перебування країни у чорному списку безпосередньо впливає на її банківську систему та міжнародну торгівлю.
"Росія розміщує ядерну зброю у Білорусі, торгує зброєю з Іраном, внесеним до "чорного списку", фінансує тероризм через ПВК "Вагнер" та інші структури, співпрацює з Північною Кореєю щодо ядерної програми, здійснює масовані кібератаки на Україну та інші держави і використовує криптовалюту для відмивання брудних грошей. FATF була створена для протидії таким атакам на глобальну безпеку", – зазначив Сергій Марченко.
Після припинення членства у FATF Росія вчинила низку нових порушень, зокрема терористичні акти, які створюють ризики для тисяч цивільних осіб.
Так, 6 червня 2023 року РФ зруйнувала Каховську дамбу в Херсонській області, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття.
"Цим актом терору Росія наражає на небезпеку тисячі цивільних осіб і руйнує екосистеми для майбутніх поколінь. Це також ще більше ускладнює технічне обслуговування найбільшої атомної електростанції в Європі, оскільки катастрофа може вплинути на рівень води, що використовується для охолодження реакторів", – наголошується у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що Росія продовжує торгувати зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН; збільшила інтенсивність кібершпигунських атак на урядові організації щонайменше 17 європейських країн; використовує віртуальні активи для обходу перевірок щодо протидії відмиванню грошей та обходу економічних санкцій тощо.
У березні 2023 року РФ офіційно вийшла з Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO). Комітет Ради Європи MONEYVAL висловив занепокоєння щодо ризиків збільшення рівня корупції з боку Росії.
Внесення Росії до "чорного списку" обмежить її доступ до зовнішніх ринків та вимагатиме від усіх юрисдикцій FATF застосовувати посилену перевірку та ефективні контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійно зростаючих ризиків, які створює Росія.
"Це захистить глобальну фінансову безпеку, допоможе закрити існуючі лазівки в санкційних режимах і зупинити неспровоковану і незаконну війну проти України", – наголосив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.
- 24 лютого FATF призупинила членство Росії, але не додала її до чорного списку країн високого ризику, як просила Україна.
- Кремль кулуарно намагається тиснути на інші країни, зокрема Індію, щоб не допустити наступного кроку – потрапляння до чорного списку FATF
