У Британії перша успішна конфіскація за порушення санкцій: 750 000 фунтів Авена
Керуючий майном російського бізнесмена Петра Авена погодився на конфіскацію понад 750 000 фунтів стерлінгів (майже $1 млн), аби завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.
Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені в особняку Авена за межами Лондона, також були конфісковані відповідно до законодавства про доходи, отримані злочинним шляхом, заявила представниця Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) Аннабель Дарлоу.
"Перша успішна конфіскація NCA коштів у межах розслідування можливого ухилення від санкцій є важливою віхою, яка повинна стимулювати подальші дії щодо забезпечення дотримання санкцій", – заявив старший радник з адвокатської діяльності в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
Авен та його партнер з Альфа-груп та LetterOne Михайло Фрідман оскаржують санкції у судах Великої Британії та Євросоюзу.
У квітні їм вдалося виграти суд проти ЄС щодо зняття санкцій, які діяли з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року. Втім, бізнесмени залишилися під запровадженими пізніше додатковими санкціями. Із серпня 2023 року вони також перебувають під санкціями США.
NCA звинуватило Авена в тому, що він був "прокремлівським олігархом", який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму, однак його адвокати відкинули це звинувачення.
Згідно з рішенням суду гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена та керуючий його майном визнали, що ці кошти "або були майном, яке підлягає конфіскації, або були призначені для використання в протиправних діях".
У самого Авена немає банківських рахунків у Великій Британії, але його підозрювали в тому, що він використовував рахунки своєї дружини та фірми з управління майном як особисту "скарбничку" для фінансування свого способу життя.
Розслідування було зосереджено на близько 3,7 млн фунтів стерлінгів, спрямованих до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до запровадження європейських санкцій проти Авена.
- 1 травня 2024 року NCA звернулося до суду з проханням конфіскувати 1,1 млн фунтів ($1,4 млн) у Петра Авена.