В Британии первая успешная конфискация за нарушение санкций: 750 000 фунтов Авена
Управляющий имуществом российского бизнесмена Петра Авена согласился на конфискацию более 750 000 фунтов стерлингов (почти $1 млн), чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по уклонению от санкций. Об этом сообщает Bloomberg.
Тысячи фунтов стерлингов наличными, найденные в особняке Авена за пределами Лондона, также были конфискованы в соответствии с законодательством о доходах, полученных преступным путем, заявила представитель Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу.
"Первая успешная конфискация NCA денежных средств в рамках расследования предполагаемого уклонения от санкций является важной вехой, которая должна стимулировать дальнейшие действия по обеспечению соблюдения санкций", – заявил старший советник по адвокатской деятельности в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
Авен и его партнер из Альфа-групп и LetterOne Михаил Фридман оспаривают санкции в судах Великобритании и Евросоюза.
В апреле им удалось выиграть суд против ЕС по снятию санкций, действовавших с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года. Впрочем, бизнесмены остались под введенными позже дополнительными санкциями. С августа 2023 года они также находятся под санкциями США.
NCA обвинило Авена в том, что он был "прокремлевским олигархом", приобретшим свои богатства в последние дни советского режима, однако его адвокаты отвергли это обвинение.
Согласно решению суда деньги, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы после того, как супруга Авена и управляющий его имуществом признали, что эти средства "либо были имуществом, подлежащим конфискации, либо были предназначены для использования в противоправных действиях".
У самого Авена нет банковских счетов в Великобритании, но его подозревали в том, что он использовал счета своей жены и фирмы по управлению имуществом как личную "копилку" для финансирования своего образа жизни.
Расследование было сосредоточено на около 3,7 млн фунтов стерлингов, направленных в Великобританию с австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций против Авена.
- 1 мая 2024 года NCA обратилось в суд с просьбой конфисковать 1,1 млн фунтов ($1,4 млн) у Петра Авена.