У США засудили до шести років бізнесмена за порушення санкцій: торгував із Курченком

У США 41-річного бізнесмена з Маямі Джона Кана Унсалана (він же Хуррем Кан Унсалан) засудили до шести років позбавлення волі за порушення санкційного режиму. Слідство встановило, що він торгував із Сергієм Курченком та підконтрольними йому компаніями, йдеться на сайті Мін'юсту США.

Засуджений бізнесмен - президент сталеливарної фірми Metalhouse LLC (м.Орландо, штат Флорида). Його визнали винним у змові з метою відмивання грошей з метою сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського олігарха Курченка. Американець визнав себе винним. Також видано рішення про конфіскацію $160 млн, які були отримані ним в результаті злочину.

Крім того,  колишній бізнес-партнер Унсалана, громадянин Білорусі Сергій Карпушкін, який проживає в Маямі, засуджений до 21 місяця в'язниці за участь в оборудці. Він теж визнав себе винним, видано рішення про конфіскацію $4,7 млн, які були отримані ним у результаті злочину.

У період із липня 2018 року до жовтня 2021 року бізнесмен Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC перерахував Курченку понад $150 млн за металопродукцію.

Курченко перебуває під санкціями США з 2015 року, а пов'язані з ним компанії ТОВ "Газ-Альянс" і ЗАТ "Внєшторгсервіс", з якими торгував американський бізнесмен, – з 2018 року.

• Генпрокуратура оголосила в міжнародний розшук колишнього українського мільярдера Сергія Курченка ще навесні 2014 року.
• У серпні 2022 року прокуратура передала до одеського суду обвинувальний акт проти Курченка у справі про "перерваний транзит", а у грудні 2022 року НАБУ передало до суду основну справу проти Курченка.

Читайте також: Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Януковича, Курченка, Лебедєва та Дерипаски