У Жеваго заарештували рахунки і майно у справі про банкрутство банку "Фінанси та Кредит"
Господарський суд Києва 17 липня заарештував кошти на всіх рахунках і майно, яке належить Костянтину Жеваго як ексвласнику збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" у справі про стягнення з нього 46 млрд грн.
Ухвалу про забезпечення позову суд виніс за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). На це звернуло увагу агентство Інтерфакс-Україна.
Ухвала в межах справи №910/268/23 підлягає негайному виконанню у встановленому законодавством порядку і може бути пред'явлена до виконання до 17 липня 2027 року. Документ набирає чинності негайно з моменту його підписання і може бути оскаржений.
Іншою ухвалою Господарський суд Києва 10 липня 2024 року відмовив Ferrexpo AG, яка звернулася 3 липня щодо скасування заходів забезпечення позову на 1% у частці, яка належить Жеваго, з 50,3% у підприємствах групи до 49,5%, оскільки його частка змінилася.
З 2007 року акції компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі. Найбільшим акціонером Ferrexpo є Костянтин Жеваго. У 2023 році частка Жеваго в Ferrexpo зменшилася з 50,3% до 49,5%.
"Суд зазначає, що дії щодо зменшення підконтрольної відповідачу частки у статутному капіталі третіх осіб під час дії ухвали суду про таку заборону прямо суперечить вимогам чинного законодавства та свідчить про недобросовісність поведінки учасників судового процесу", – констатується в матеріалах справи.
У травні 2024 року ДБР повідомило Жеваго та трьом його спільникам підозру в організації схеми виведення з банку "Фінанси та Кредит" 519 млн грн. Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго й декільком керівникам "Фінанси та Кредит" за іншим фактом – організацією розтрати $113 млн банку.
Уже накладено арешт на майно Жеваго, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема заарештовано акції його підприємств, 26 об'єктів нерухомості, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхту й інші активи.
- У 2019 році Жеваго повідомили про підозру про можливу причетність до розкрадання 2,5 млрд грн у банку "Фінанси та Кредит" й оголосили у міжнародний розшук. У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн грн були передані в АРМА.
- Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції у Куршевелі та відправили під арешт на час розгляду запиту України про екстрадицію. Але французький суд відпустив його з-під варти під заставу 1 млн євро. Жеваго вважає, що справа проти нього має політичне підґрунтя, і розраховує на її закриття чи направлення до суду.
- У травні 2023 року Швейцарія заарештувала понад $113 млн активів Жеваго.
- Суди довели Ferrexpo Жеваго до збитків. Компанія закінчила 2023 рік у великому мінусі.
