Українські бізнеси намагаються приховати зв’язки з Росією: топ-10 компаній

401 компанія видалила власників та бенефіціарів з РФ за півтора року повномасштабної війни — попри наявні законодавчі заборони, інформує Опендатабот.

Станом на 23 лютого 2022 року російський слід був виявлений у 20 881 компанії, зареєстрованої в Україні. 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній, власниками яких є росіяни. Це обмеження було введено задля того, аби забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв’язку з військовою агресією РФ.

Наразі лише окремі категорії громадян РФ мають право здійснювати зміни у компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, ті, що законно проживають на території України, та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%.

Крім того, законодавством не визначено жодних обмежень щодо громадян РФ, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається країною-агресоркою відповідно до законодавства України.

10 найбільших компаній за виторгом за результатами 2022 року, які намагаються приховати бізнес-зв'язки з країною-агресором, виглядають так:

- ТОВ "ФРІ-СІСТЕМ",
- ТОВ "АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД",
- ТОВ "ТС ТРЕЙД",
- ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ",
- ТОВ "ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА",
- ТОВ "ВІСТ ГРУП",
- ТОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ",
- ТОВ "АКС-ОДЕСА",
- ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД",
- ТОВ "ЧЗА".

Опендатабот не прибирає позначення про наявність власників з РФ/РБ у картках компаній навіть після їх зміни. Така позиція полягає в тому, що є непоодинокі випадки формальної зміни власників, а не реальної, яка заборонена законодавством.

Читайте також: Брудні гроші Москви. Що означає бан Росії у FATF

• 41 акціонерне товариство все ще контролюють власники з Російської Федерації. Серед них такі компанії, як Укренергоатом, Вімм-Білль-Данн Україна та декілька банків.