Украинские бизнесы пытаются скрыть связи с Россией: топ-10 компаний

401 компания удалила владельцев и бенефициаров из РФ за полтора года полномасштабной войны — несмотря на существующие законодательные запреты, сообщает Опендатабот.

По состоянию на 23 февраля 2022 г. российский след был обнаружен у 20 881 компании, зарегистрированной в Украине.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был введен мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний, владельцами которых являются россияне. Это ограничение было введено с тем, чтобы обеспечить защиту национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией РФ.

Только отдельные категории граждан РФ имеют право осуществлять изменения в компаниях, в которых они являются собственниками, в частности, законно проживающие на территории Украины и имеющие в своей собственности долю в уставном капитале компании до 10%.

Кроме того, законодательством не определены никакие ограничения в отношении граждан РФ, сменивших гражданство на любую другую страну, которая не считается страной-агрессором в соответствии с законодательством Украины.

Топ-10 компаний по выручке по результатам 2022 года, пытающихся скрыть бизнес-связи со страной-агрессором, выглядит так:

– ООО "ФРИ-СИСТЕМ",
– ООО "АНДРУШЕВСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД",
– ООО "ТС ТРЕЙД",
– ООО "АРТЛАЙН ИНТЕГРАЦИЯ",
– ООО "ХАНЗЕ АГРИ УКРАИНА",
– ООО "ВИСТ ГРУПП",
– ООО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ",
– ООО "АКС-ОДЕССА",
– ООО "ГАЙСИНСКИЙ МОЛОКОЗАВОД",
– ООО "ЧЗА".

Опендатабот не убирает обозначения о наличии собственников из РФ/РБ в карточках компаний даже после их смены. Такая позиция заключается в том, что есть единичные случаи формального изменения собственников, а не реального, запрещенного законодательством.

Читайте также: Грязные деньги Москвы. Что означает бан России в FATF

• 41 акционерное общество все еще контролируют собственники из Российской Федерации. Среди них такие компании, как Укрэнергоатом, Вимм-Билль-Дан Украина и несколько банков.