Як змінився бізнес депутатів Ради під час повномасштабної війни – велике дослідження

113 із 403 чинних народних депутатів пов'язані з понад сотнею фінансово-промислових груп (ФПГ), доданих до онлайн-системи YouControl. З 24 лютого 2022 року до кінця жовтня 2023 року до складу 45 груп, що пов'язані з народними обранцями IX скликання, увійшла 151 українська юридична особа. Про те, як змінився бізнес народних депутатів за період великої війни, йдеться в дослідженні YouControl.

Депутати найчисельнішої фракції в парламенті – партії "Слуга народу" входять/відносяться до 35 ФПГ. Народні обранці з "Платформи за життя та мир" входять до 13 фінансово-промислових груп, з фракції "Батьківщина" – до 12, а з депутатської групи "Партія "За майбутнє" — до 11.

Деякі народні обранці, що відносяться до однієї ФПГ, входять до складу різних фракцій та депутатських груп у Верховній Раді. До прикладу, Віктор Балога входить до депутатської групи "Партія "За майбутнє", а його двоюрідний брат Василь Петьовка – до депутатської групи "Довіра". 

Аналітики R&D центру YouControl також проаналізували нардепів, які були позбавлені або склали депутатський мандат за вказаний період. Таких 48 осіб, майже половина з них пов’язані із 22 ФПГ у системі YouControl.

Зміни торкнулися 76 зі 122 проаналізованих ФПГ. За цей час до складу 45 груп,  що пов'язані з чинними та колишніми нардепами, увійшла 151 українська юридична особа.

Понад 60% з них, тобто 92 компанії, зареєстровані в період березень 2022 року – жовтень 2023 року. Чверть з них працює у сфері нерухомості. Зі 151 компанії —  53 (або 35%) зареєстровані в Києві. Понад 32%, тобто 49 юросіб – на Заході України: в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. 

Серед доданих компаній до ФПГ, що мають дані з фінзвітності за досліджуваний період, виокремили п’ятірку за найбільшою виручкою за 2022 рік:              

• ТОВ "ДЕ Трейтинг" (Група Максима Єфімова) — 5,7 млрд грн
• ПАТ "Донбасенерго" (Група Максима Єфімова) — 2,3 млрд грн
• ТОВ "Транс Ойл Компані" (Континіум) — 757,2 млн грн
• ТОВ "Буковинське ХПП" (Український аграрний холдинг) — 529,4 млн грн
• ТОВ "М'ясокомбінат Тернопільський" (Агропродсервіс) — 396,7 млн грн.

З початку повномасштабного вторгнення зі складу 61 досліджуваної ФПГ вийшли 248 українських юридичних осіб. Понад 49% з них зареєстровані у столиці та на Київщині. Більш ніж половина – 132 з 248 компаній – вийшли зі складу ФПГ у 2022 році.

П’ятірка найбільших компаній за виручкою за 2022 рік, що вийшли зі складу ФПГ: 

• ТОВ "Шахта 1-3 "Новоградівська" (Група Максима Єфімова) — 1,04 млрд грн
• ТОВ "СП "Укркарпатойл ЛТД" (Приват) — 866,5 млн грн
• ТзОВ "Софро" (Група родини Васильковських) — 705,4 млн грн
• ТОВ "Агрохім-Партнер" (Група родини Гузенко) — 670,2 млн грн
• ТОВ "ШП "Харківенергоремонт" (Група Ігоря Молотка та Андрія Комара) — 292,7 млн грн.

До п’ятірки фінансово-промислових груп за кількістю доданих компаній до складу групи увійшли: Європа, Агропродсервіс, Група Максима Єфімова, Континіум та Група братів Дубневичів.

Група братів Дубневичів, ключовими особами якої є чинний народний депутат Ярослав Дубневич та його брат – екснародний депутат України восьмого скликання Богдан Дубневич, поповнилася 10 компаніями. Учасниками/бенефіціарами цих фірм стали діти братів Дубневичів: Юрій та Павло Дубневичі, Роксалана Пиртко та Надія Гичка. 

10 компаній увійшли до складу ФПГ "Континіум", ключовими особами якої є народний депутат України Степан Івахів, Сергій Лагур, а також Світлана Івахів, яка до лютого 2023 року була дружиною Степана Івахіва. До осені 2022 року саме Степан Івахів разом із Сергієм Лагуром виступав бенефіціаром компаній, що є основою бізнесу даної групи (мережа АЗС WOG). Проте в жовтні 2022 року його замінила Світлана Івахів. А вже в листопаді 2022 року вона стала позивачем у справі про розлучення.

Група народного депутата України XVIII і IX скликань Максима Єфімова збільшилася на 11 компаній, що переважно залучені до сфери машинобудування та паливно-енергетичного комплексу.  

ФПГ "Агропродсервіс", співвласницею переважної кількості компаній якої є дружина народного депутата Івана Чайківського — Тетяна Чайківська, об'єднує сільськогосподарські компанії в Тернопільській та Івано-Франківській областях. За період повномасштабного вторгнення РФ в Україну до складу групи увійшло 12 компаній. Це майже 30% від загальної кількості компаній, що входять до її складу.

Найбільший приріст – плюс 13 компаній – у ФПГ "Європа". Ця група контролюється народним депутатом Валерієм Дубілем та кількома ексдепутатами Чернігівської обласної ради.

До п’ятірки ФПГ за кількістю виключених компаній зі складу групи за досліджуваний період увійшли: Укрпромінвест, Група Костянтина Жеваго, Група родини Васильковських, Група Приват, Група родини Столар та Група Нестора Шуфрича.

Зі складу ФПГ Укрпромінвест, ключовими особами якої є нинішній народний депутат Петро Порошенко та його син Олексій, вийшла 21 компанія. Зміни, зокрема, відбулися через зміну бенефіціара ТОВ "СТЦ "Укравтозапчастина", відповідно і пов’язаних із ним компаній, бенефіціаром якого був бізнес-партнер Порошенка – Олег Зімін. А також унаслідок зміни учасників компаній, що афілійовані із корпорацією "Богдан".

Зі складу Групи Приват, ключовими особами якої виступають Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, вибуло 14 компаній. Зокрема, нафтові компанії ПАТ "Укртатнафта" та ПАТ "Укрнафта", що були примусово переведені у державну власність під управління Міністерства оборони.

Разом зі згаданими компаніями до державної власності перейшло машинобудівне підприємство ПрАТ "АвтоКрАЗ", що входить до сфери інтересів Костянтина Жеваго. Його ФПГ за період повномасштабного вторгнення зменшилася на 20 компаній.

Група Нестора Шуфрича втратила 13 компаній, серед них ТОВ "Реал груп". Власником частки в статутному капіталі компанії, що належала батькові нардепа – Івану Шуфричу, стала угорська фірма ЕURОРЕАN МЕDІСАL ІNNАVАТІОNS.

Так само на 13 компаній зменшилася Група родини Столар колишнього колеги Шуфрича з фракції ОПЗЖ Вадима Столара. Частково це відбулося внаслідок розлучення останнього із дружиною Інною Майструк в жовтні 2023 року. Її активи виділені в окрему ФПГ в системі YouСontrol.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) на початку грудня 2023 року зі складу групи родини Столар вийшло ТОВ "Парус Холдінг", що є учасником ТОВ "Передові технології плюс", яке своєю чергою володіє будівлею торговельно-офісного комплексу "Парус" на вулиці Мечнікова, 2 у центрі Києва.

Читайте також: Столар продає Парус Холдінг. Через цю компанію він володіє БЦ "Парус" 

Майже втричі за кількістю компаній зменшилася однойменна фінансово-промислова група, пов’язана з екснардепом Ігорем Васильковським. Це відбулося через вихід зі складу групи ТОВ "КМД "Камбіо" та інших компаній, об’єднаних в промислово-будівельну групу "Камбіо-інвест", а також внаслідок розлучення Ігоря Васильковського в червні 2023 року. У листопаді 2022 року Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа Ігоря Васильковського, який у липні 2022 року був позбавлений українського громадянства. 

За час повномасштабного вторгнення 12 народних обранців зважилися на розлучення. Припускають, що ймовірною причиною розлучень могло стати  відновлення електронного декларування та відкриття доступу до Реєстру декларацій, а також внесення змін до Закону України №3419-IX про посилення фінансового моніторингу за національними публічними діячами та членами їхніх родин, що ухвалили восени 2023 року.

Читайте також: Життя PEPів. Що таке посилений фінмоніторинг на практиці 

• 22 листопада заяву про дострокове складання мандату написав Віталій Данілов з депутатської фракції "Батьківщина".
• 1 грудня скласти мандат депутата Верховної Ради вирішив Максим Єфімов.
• Без Данілова і Єфімова у Раді залишиться лише 401 нардеп з 424 обраних, а загалом конституційний склад парламенту – 450 депутатів (26 мандатів зарезервовані за мажоритарними округами на тимчасово окупованих територіях Криму, Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей).