На Закарпатті викрили схему "дроблення" бізнесу у мережі фуд-ритейлу – фото

У Закарпатській області викрили підозрюваних у запровадженні схеми "дроблення" бізнесу у сфері фуд-ритейлу з метою ухилення від сплати податків. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За версією слідства, керівництво компанії штучно розподілило господарську діяльність між підконтрольними фізичними особами-підприємцями для зменшення податкового навантаження.

"Зокрема, у понад 50 продовольчих магазинах мережі впродовж 2023–2025 років реалізація товарів непідакцизної групи здійснювалася з використанням реквізитів майже півсотні ФОП, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них є родичами засновників компанії або працівниками торговельної мережі", – йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора зазначили, що підприємство працювало під трьома брендами.

"Загальна сума реалізованої таким чином продукції – понад 100 млн грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ на більш ніж 25 млн грн. З метою маскування протиправної діяльності організатори схеми зареєстрували за місцем розташування офісу підприємства робоче місце адвоката, а також уклали удавані договори франшизи між товариством і підконтрольними ФОП, надаючи незаконним операціям вигляду законної господарської діяльності", – заявили у відомстві.

Правоохоронці оголосили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах двом засновникам товариства, один із яких обіймає посаду директора, бухгалтеру та виконавчому директору, який також має статус адвоката.

"У межах досудового розслідування до державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Також припинено використання підконтрольних ФОП для реалізації товарів у мережі магазинів товариства", – додали у пресслужбі.

У Бюро економічної безпеки уточнили, що у 52 продовольчих магазинах мережі підакцизні товари – алкоголь і тютюн – продавали з використанням реквізитів товариства, яке має відповідні ліцензії та сплачували податки. Натомість харчові продукти, напої та господарські товари продавалися з використанням ФОП.

БЕБ передало до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

• Правоохоронці заявили про викриття схеми з відмивання понад 500 млн грн оборонних коштів.
• БЕБ заявило про викриття у Чернівецькій області схеми ухилення від сплати податків шляхом "дроблення" бізнесу.