На Закарпатье разоблачили схему "дробления" бизнеса в сети фуд-ретейла – фото

В Закарпатской области разоблачили подозреваемых во внедрении схемы "дробления" бизнеса в сфере фуд-ретейла с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, руководство компании искусственно распределило хозяйственную деятельность между подконтрольными физическими лицами-предпринимателями для уменьшения налоговой нагрузки.

"В частности, в более 50 продовольственных магазинах сети в течение 2023-2025 годов реализация товаров неподакцизной группы осуществлялась с использованием реквизитов почти полсотни ФОП, которые находились на упрощенной системе налогообложения. Большинство из них являются родственниками учредителей компании или работниками торговой сети", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что предприятие работало под тремя брендами.

"Общая сумма реализованной таким образом продукции – свыше 100 млн грн, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль и НДС на более 25 млн грн. С целью маскировки противоправной деятельности организаторы схемы зарегистрировали по месту расположения офиса предприятия рабочее место адвоката, а также заключили мнимые договоры франшизы между обществом и подконтрольными ФОП, придавая незаконным операциям вид законной хозяйственной деятельности", – заявили в ведомстве.

Правоохранители объявили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах двум учредителям общества, один из которых занимает должность директора, бухгалтеру и исполнительному директору, который также имеет статус адвоката.

"В рамках досудебного расследования в государственный бюджет полностью возмещено более 25 млн грн неуплаченных налогов. Также прекращено использование подконтрольных ФОП для реализации товаров в сети магазинов общества", – добавили в пресс-службе.

В Бюро экономической безопасности уточнили, что в 52 продовольственных магазинах сети подакцизные товары – алкоголь и табак – продавали с использованием реквизитов общества, которое имеет соответствующие лицензии и платили налоги. Зато продукты питания, напитки и хозяйственные товары продавались с использованием ФОП.

БЭБ передало в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

• Правоохранители заявили о разоблачении схемы по отмыванию более 500 млн грн оборонных средств.
• БЭБ заявило о разоблачении в Черновицкой области схемы уклонения от уплаты налогов путем "дробления" бизнеса.