Один із найбільших забудовників Київської області отримав підозру в несплаті податків

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру бізнесмену, якого воно називає одним із найбільших забудовників у Київській області. Про це повідомляється на сайті ДБР та Офісу генпрокурора.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Підозрюваний – замовник будівництва житлових комплексів у Києво-Святошинському районі.

За версією слідства, він декларував отримані за квартири гроші як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку.

У період з 2019 до 2021 року він так продав близько 900 квартир і комерційних приміщень у новобудовах, не сплативши 140 млн грн податків. Йому інкримінують ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли й вилучили готівку на суму понад $3 млн в різних валютах. Гроші заарештували та передали до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

В судовому рішенні про передачу грошей АРМА вказано, що мова йде про забудовника ЖК "Софія Сіті", ЖК "Софія Клубний", ЖК "Софія Нова" – це проєкти бізнесмена Андрія Мартинова.

Підприємцю збираються обрати запобіжний захід, а його майно – заарештувати. Мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок.

Читайте також: Київ відбився від РФ. Але його знову атакує забудова: що відбувається зі скарбами міста