БЕБ арештувало 166 млн грн підсанкційних букмекерів. Імовірно, це Parimatch

Детективи Бюро економічної безпеки України наклали арешт на рахунки трьох юридичних осіб, які контролює відома букмекерська компанія. Загалом детективи арештували понад 166 млн грн, мотивуючи такі дії тим, що незаконна діяльність цих юросіб (хоча їх назви не розголошують) призвела до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У повідомленні БЕБ йдеться про те, що компанія-ліцензіат провадила букмекерську діяльність у мережі інтернет через підконтрольні дзеркальні вебсайти-двійники, які діяли без відповідної ліцензії. А ігрові акаунти гравців поповнювались готівкою через мережу терміналів. 

Щоб замаскувати злочинну схему та фінансові операції, букмекери використовували міскодинг – підміну призначення платежу в банківській еквайринговій мережі. У подальшому кошти із перевищенням ліміту обороту зараховували на розрахункові рахунки низки юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані як платники ПДВ. Виплата виграшів відбувалася через фіктивні компанії. 

Фігуранти справи, зазначають у БЕБ, не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір. Така протиправна діяльність завдала державі збитків орієнтовно на 1 млрд грн.

Також у повідомленні бюро йдеться про те, що санкції до компанії були застосовані у березні цього року. Відповідно, фігурантами справи можуть бути юрособи компанії Parimatch. 

Також детективи уточнюють, що з метою уникнення санкцій та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у березні 2023 року компанія перерахувала на рахунки підконтрольних підприємств кошти, начебто як аванс роялті за надання прав на використання програмного забезпечення. Таким чином службові особи компанії намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх шляхом розподілення між рахунками понад 200 фізичних осіб.

Розпочато досудове розслідування.