В деле Кипермана новая подозреваемая: помогла вывести $20 млн в первый день большой войны
Бюро экономической безопасности сообщило новое подозрение по делу о выводе $20 млн ПАО "Укртатнафта" в первый день полномасштабной войны. В начале июня 2023 года подозрение СБУ и БЭБ по этому делу получил бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман.
Заместителю руководителя департамента коммерческого банка "Конкорд" инкриминируют пособничество в завладении средствами Укртатнафты.
Согласно материалам дела, в участии в схеме подозревают должностных лиц Укртатнафты, компании-нерезидента Nordwind Trade, фактическим владельцем которой является Киперман, и АО АКБ "Конкорд". По версии следствия, они завладели средствами в сумме 20 миллионов долларов 13 центов, что в гривневом эквиваленте по курсу НБУ по состоянию на 24 февраля 2022 года составляло более 585 млн грн.
В 2021 году компания поставила на украинский рынок около 40% бензина и 14% дизеля. Проектная мощность завода – 18,6 млн тонн горючего в год. В 2022 году завод значительно пострадал в результате российских обстрелов.
7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта, Мотор Сич и другие предприятия перешли в собственность государства. В ОП заявили, что Укрнафта перешла государству, потому что не хотела поставлять нефтепродукты ВСУ.
По данным СБУ, схема заключалась в том, что ОАО "Укртатнафта" перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, предназначавшихся для другого поставщика для оплаты ранее зафрахтованных 84 000 тонн сырой нефти. На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей переработки на Кременчугский НПЗ.
Для реализации схемы был создан поддельный контракт с другими реквизитами получателя платежа.
"Руководитель финансового подразделения предприятия [...] подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии. В свою очередь должностное лицо банка скрыла следы преступления. Для этого она подделала даты в документах, являющихся основанием для транзакции: якобы получение их банком произошло накануне", – отмечают в БЭБ.
В общей сложности по делу о завладении средствами Укртатнафты о подозрении сообщено шести лицам. Обвинительный акт в отношении руководителя финансового подразделения предприятия уже направлен в суд.
- Бывший и.о. первого заместителя главы правления Укртатнафты Руслан Ляпка получил уже три подозрения. Его дело направлено в суд в апреле 2024 года. Также подозрение получила бывший бухгалтер Укртатнафты Елена Оголяр.
