Дело АЗС Glusco. Арестованы корпоративные права 28 компаний на 700 млн грн

На корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из РФ, наложен арест. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

В ГФС отметили, что речь идет о компаниях причастных к схеме реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС (Glusco, – ред.), которая, по данным следствия, привела к уклонению от уплаты налогов на 240 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

"В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива, в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации", – сказано в сообщении ГФС.

Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков. Выявлены горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн л (более 10 000 тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 350 млн грн.

Следствие заявило, что получило сведения о намерениях бенефициарных владельцев и должностных лиц 28 предприятий, передать корпоративные права другим лицам, чтобы избежать ответственности и предотвратить взыскание убытков по материалам уголовного производства.

"На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн грн", – отметили в ГФС.

• 11 марта СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов – около 240 млн грн. Группа Глуско, в свою очередь, опровергла связь с фигурантами уголовного дела. С 1 апреля швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. (владеет сетью АЗС Glusco) прекратил поставки нефтепродуктов в Украину. В начале июня сообщалось, что азербайджанская компания Socar и владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже актива.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости