Топменеджерів Жеваго збираються судити за продаж щебеню без дозволу на видобуток
Державне бюро розслідувань слідом за Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у справі щодо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Матеріали відкрили для ознайомлення підозрюваним, після чого справа піде до суду, повідомила пресслужба ДБР.
Справа стосується 2019-2021 років.
За версією слідства, керівництво Полтавського ГЗК продавало щебінь, що утворюється в результаті розробки родовищ залізної руди, за ціною 30-50 грн фірмам-прокладкам, які потім збували його за ринковою вартістю – вдесятеро дорожче. Таким чином нібито було легалізовано 370 млн грн.
Полтавський ГЗК наполягає, що сировина, отримана в результаті перероблення видобутих корисних копалин, – це відходи виробництва, а отже, окремого дозволу на видобуток не потребує.
Серед підозрюваних – голова правління компанії, його заступник, головний бухгалтер, начальник відділу збуту, повідомлялось раніше. Загалом за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу підозрюються семеро осіб.
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних котунів до Європи. Входить до групи Ferrexpo, мажоритарним власником якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.
- У 2023 році голова правління Полтавського ГЗК отримав три підозри протягом чотирьох місяців – від ДБР, Нацполіції та БЕБ.
Читайте також
