Топ-менеджмент ключевого предприятия бизнес-империи Жеваго получил подозрения
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщило о подозрении топ-менеджменту Полтавского горно-обогатительного комбината, основного бизнес-актива Константина Жеваго. Об этом сообщили СБУ, Офис генпрокурора и ДБР.
Среди них – глава правления компании, его заместитель, главный бухгалтер, начальник отдела сбыта. В целом по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса подозреваются шесть человек.
Дело касается 2019-2021 годов.
По версии следствия, руководство Полтавского ГОКа продавало образующийся в результате разработки месторождений железной руды щебень по цене 30-50 грн фирмам-прокладкам, которые затем сбывали его по рыночной стоимости – в десять раз дороже. Таким образом было легализовано 380 млн грн, заявил Офис генпрокурора.
В рамках расследования прошли 15 обысков в Киеве, Харьковской и Полтавской областях, в офисах и по месту жительства фигурантов.
Подозреваемых собираются арестовать, но пока меры пресечения им не избрали.
Ferrexpo еще никак не отреагировало на сообщение о подозрении ее топ-менеджерам.
Полтавский горно-обогатительный комбинат — предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу. Входит в группу Ferrexpo, мажоритарным владельцем которой является бизнесмен Константин Жеваго.
ОБНОВЛЕНО 30 июня в 13:00. Компания "Полтавский ГОК" отреагировала на подозрение, заявив, что сырье, полученное в результате переработки добытых полезных ископаемых, – это отходы производства, а значит, в отдельном разрешении на добычу не нуждается.
- В начале 2023 года киевский суд арестовал банковские счета Полтавского горно-обогатительного комбината по делу о неуплате ренты, подозрение тогда получил главный бухгалтер Полтавского ГОКа. Компания Ferrexpo говорила, что расценивает это как проявление чрезмерного давления на предприятие.
- В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит" и объявили в международный розыск. В конце декабря 2022 года Жеваго задержали во Франции, но экстрадировать его Украина не смогла.
Читайте также: "Хотят прибрать мою собственность". Жеваго дал первое интервью после ареста во Франции
